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就峰股份:关于召开2016年年度股东方父亲会的畅
发表日期:2019-05-14 11:56 | 来源:原创 | 当前的位置:主页 > 新葡京娱乐 > > 正文

  原题目:就峰股份:关于召开2016年年度股东方父亲会的畅通牒

  证券代码:603997 证券信称:就峰股份 公报编号:2017- 009 宁波就峰汽车洞部件股份拥有限公司 关于召开 2016 年年度股东方父亲会的畅通牒 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述 容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 要紧情节提示: 股东方父亲会召开日期:2017年5月11日 本次股东方父亲会采取的网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票 体系 壹、 召闭会的根本情景 (壹) 股东方父亲会典型和届次 2016 年年度股东方父亲会 (二) 股东方父亲会招集儿子人:董事会 (叁) 开票方法:本次股东方父亲会所采取的表决方法是即兴场开票和网绕开票相结 合的方法 (四) 即兴场会召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2017 年 5 月 11 日 13 点 30 分 召开地点:宁波市北边仑区父亲碶璎珞河路 17 号宁波就峰汽车洞部件股份拥有限 公司 B 栋叁楼会室 (五) 网绕开票的体系、宗止日期和开票时间。 网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系 网绕开票宗止时间:己 2017 年 5 月 11 日 到 2017 年 5 月 11 日 采取上海证券买进卖所网绕开票体系,经度过买进卖体系开票平台的开票时间为股 东方父亲会召开当天的买进卖时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经度过 互联网开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融畅通、商定购回事情账户和沪股畅通投资者的开票以次 触及融资融券、转融畅通事情、商定购回事情相干账户以及沪股畅通投资者 的开票,应依照《上海证券买进卖所上市公司股东方父亲会网绕开票实施细则》等 拥关于规则实行。 (七) 触及地下征集儿子股东方开票权 本次股东方父亲会不触及地下征集儿子股东方开票权事情 二、 会审议事项 本次股东方父亲会审议议案及开票股东方典型 开票股东方典型 前言号 议案名称 A 股股东方 匪积聚开票议案 1 关于公司 2016 年度董事会工干报告的议案 √ 2 关于公司 2016 年度监事会工干报告的议案 √ 3 关于公司 2016 年度财政决算报告的议案 √ 4 关于公司 2016 年度盈利分派的议案 √ 5 关于续聘中汇会计师师事政所(特殊普畅通合伙) √ 为公司 2017 年度财政及内控审计机构的议案 6 关于公司 2016 年度报告全文及摘要的议案 √ 1、 各议案已说出的时间和说出媒体 上述议案的董事会审议情景,详见公司于 2017 年 4 月 14 日刊载在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买进卖所网站 (http://www.sse.com.cn )的公报。本次股东方父亲会的详细材料详见公司拟于近 日在上海证券买进卖所网站说出的股东方父亲会材料。 2、 特佩决定议案:议案 4 3、 对中小投资者孤立计票的议案:议案 4、5 4、 触及相干股东方规避免表决的议案:无 应规避免表决的相干股东方名称:无 5、 触及优先股股东方参加以表决的议案:无 叁、 股东方父亲会开票剩意事项 (壹) 本公司股东方经度过上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系行使表决权 的,既然却以登陆买进卖体系开票平台(经度过指定买进卖的证券公司买进卖终端) 终止开票,也却以登陆互联网开票平台(网址:vote.sseinfo.com)进 行开票。初次登陆互联网开票平台终止开票的,投资者需寻求完成股东方身 份认证。详细操干请见互联网开票平台网站说皓。 (二) 股东方经度过上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系行使表决权,假设 其拥拥有多个股东方账户,却以运用持拥有公司股票的任壹股东方账户参加以网绕 开票。开票后,视为其整顿个股东方账户下的相反类佩普畅通股或相反种类优 先股均已区别投出产相同意见的表决票。 (叁) 相畅通表决权经度过即兴场、本所网绕开票平台或其他方法重骈终止表决 的,以第壹次开票结实为准。 (四) 股东方对所拥有议案均表决终了才干提提交。 四、 会列席对象 (壹) 股权吊销日收盘后在中国吊销结算拥有限责公司上海分公司吊销在册的 公司股东方拥有权列席股东方父亲会(详细情景详见下表),并却以以封皮方法付托代 理人列席会和参加以表决。该代劳动人不用是公司股东方。 股份类佩 股票代码 股票信称 股权吊销日 A股 603997 就峰股份 2017/5/5 (二) 公司董事、监事和初级办人员。 (叁) 公司延聘的律师。 (四) 其人家员 五、 会吊销方法 1、列席即兴场会的吊销方法。 (1)天然人股东方持己己己身份证、证券账户卡;任命权付托代劳动人持身份证、 任命权付托书(见附件 1)、付托旁证券账户卡操持吊销顺手续。 (2)法人股东方持加以盖公章的股东方账户卡骈印件、营业照骈印件、法人代 表证皓书(如法定代理人付托人家列席,还需供法定代理人任命权付托书)及出产 席人身份证操持吊销顺手续。 2、吊销时间:2017 年 5 月 10 日(星期叁)到 2017 年 5 月 10(星期叁) 上半天八时到什二时,下半晌壹代到五时。 3、吊销地点:本公司证券事政部。 4、异地股东方却采取信函或传真的方法吊销,在到来信或传真上须写皓股东方姓 名、股东方账户、联绕地址、邮编、联绕电话,并附身份证及股东方帐户骈印件,文 件上请注皓“股东方父亲会吊销”字样。 六、 其他事项 (壹)股东方父亲会即兴场会会期估计半晌,与会股东方的提交畅通及食宿费己理。 (二)会联绕方法: 联绕人:潘阿斌 联绕地址:宁波市北边仑区父亲碶璎珞河路 17 号公司证券事政部 邮政编码:315000 电话号码:0574-86163701 传真号码:0574-86813075 特此公报。 宁波就峰汽车洞部件股份拥有限公司董事会 2017 年 4 月 17 日 附件 1:任命权付托书 任命权付托书 宁波就峰汽车洞部件股份拥有限公司: 兹付托 先生(女男)代表本单位(或己己己)列席 2017 年 5 月 11 日 召开的贵公司 2016 年年度股东方父亲会,并代为行使表决权。 付托人持普畅通股数: 付托人持优先股数: 付托人股东方帐户号: 前言号 匪积聚开票议案名称 赞同 顶持 丢权 1 关于公司 2016 年度董事会工干报告的 议案 2 关于公司 2016 年度监事会工干报告的 议案 3 关于公司 2016 年度财政决算报告的议 案 4 关于公司 2016 年度盈利分派的议案 5 关于续聘中汇会计师师事政所(特殊普 畅通合伙)为公司 2017 年度财政及内控 审计机构的议案 6 关于公司 2016 年度报告全文及摘要的 议案 付托人签署(盖印): 受命人签署: 付托人身份证号: 受命人身份证号: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人应在付托书中“赞同”、“顶持”或“丢权”意图当选择壹个并打“√”, 关于付托人在本任命权付托书中不干详细训示的,受命人拥有权按己己己的己愿终止表 决。
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